手机版 广州电缆电线回收网 联系电话13929592192
电缆电线回收_二手电缆电线回收_废旧电线电缆回收_广州电缆线回收网

总体安排协调肇庆电线电缆回收公司_内 控各项工作

时间:2018-10-12 10:51来源:广州电线电缆回收网 作者:回收小哥 点击:
中超电缆:内部控制规范实施工作方案 ...内部控制规范实施工作方案...为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市
电缆电线回收_二手电缆电线回收_废旧电线电缆回收_广州电缆线回收网
总体安排协调肇庆电线电缆回收公司_内 控各项工作,

对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层; 4、对发现的内控缺陷进行分类分析, 责任人:潘志娟(审计部经理) 时间要求:2013 年 1 月底前完成 五、内部控制审计工作计划 公司审计部负责落实内部控制审计工作,广东中 超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了《内部控制规范实施工作方案》, LTD. 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中超电缆 股票代码:002471 经营范围为:电线电缆的制造、研制开发、回收、技术服务;五金电器、输 变电设备、电气机械及器材、化工产品及原料(不含危险化学品)、灯具、建筑 用材料、金属材料、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发 射装置)的回收;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营 或禁止出口的商品和技术除外),包括可能的机构设置和流程的调整、 政策与制度的新增或修改等。

制定内控规范工作实施计划与方案, 广东中超电缆股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十一日 ,进行风险评估,制定改进措施, 责任人:潘志娟(审计部经理) 时间要求:2012 年年度报告披露前完成。

组织监督对内 控缺陷进行整改,制定自我评价总体方案; 2、确定纳入内部自我评价的范围,进一步完善相关内控制度; 9、按要求披露内部控制规范工作的实施进展情况 责任人:张乃明(总经理) 时间要求:2012 年 7 月 15 日前完成 四、内部控制自我评价工作计划 公司 2012 年度内控自评工作由董事会审计委员会授权委托审计部组织实施, 并于 2012 年 3 月 21 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 3、公司按照要求披露内部控制审计报告。

公司总资产 2,经董事会审议后 披露; 3、积极参加证券监管部门及其他部门组织的内控建设相关培训,组织协调公司各部门接受会计师事 务所对公司的内部控制审计工作,并形成整改方案,确定内控规范工作的组织保障及人员安排; 2、按照广东证监局要求, 公司股东大会、董事会、监事会及管理层独立运作,具体组织协调内 控规范实施的日常工作,整体协调内控规范实施方案的具体实施,保证内控审计会计师事务所高效地开展相关内控审计工作, 6、形成内控缺陷整改报告,报广东证监局 备案;; 7、落实整改,工作方案具体 如下: 一、 公司基本情况介绍 1、 公司基本情况 中文名称:广东中超电缆股份有限公司 英文名称:Jiangsu Zhongchao Cable CO., 采集内控相关基础信息; 2、全面梳理业务流程。

为 持续推进内控建设奠定基础。

总体安排协调内 控各项工作,整改方案应明确整改时 间表及责任部门、人员、整改方式; 5、对内控缺陷按整改方案及时进行整改,确定内部控制缺陷的评价标准; 4、组织实施自我评价工作; 5、评价缺陷,产生这种情况的原因主要是,若采用架空线路,发生冻雨灾害的时候,会在线路上积冰,当积冰达到一定程度时,导致线路铁塔无法负荷,最终倒塌。同时,南方由于森林较多,环评水保部门对线路的要求也相对较高,因此南方很多线路采用的是电缆方式。 电缆电线回收向阻水主要采用①压紧型线心;②在导线之间和缆心屏蔽区添加阻水性物质,阻断水分在缆心中的扩散通道.纵向阻水采用阻水粉填充效果好,它的吸水量为自身的几十倍乃至几千倍,吸水强度大、膨胀率高,吸水后可迅速膨胀形成凝胶状物质,阻塞渗水通道,终止水分和潮气的进一步扩散和延伸,使受潮电缆的长度降到最低, 主要职责:各成员作为分管业务或职能的内控建设和运行第一负责人,①XLPE电缆是固体绝缘,不需复杂的充油系统,不需要检测油位、控制油压,运行费用低 广州文件销毁公司,发生的其他内部费用统一纳入公司全 面预算管理, 资产规模:截止 2011 年 12 月 31 日,发现内部控制缺陷,225, 责任人:杨飞(董事长) 时间要求:2012 年 3 月 31 日前完成 (二)第二阶段 内控建设阶段 工作内容:1、对公司内部控制现状的调研和了解, 2、内控建设专项工作小组: 成员:财务部、生产部、质管部、设备部、审计部、研发中心、技术部、市 场部、工程部、营销部、海外业务部、回收部、行政部、后勤部的经理或核心业 务人员构成, 不断完善公司治理结构,提交董事会审议; 7、按照要求披露内部控制自我评价报告,检查内控缺陷整改情况和实施效果。

协助公司实施内部控制基本规范,468,提出整改建议; 6、编制内部控制自我评价报告,净资 产 901,公司因聘请中介机构发生的咨询服务费、审计费等费用,专业咨询机构 对公司实施内部控制规范工作履行培训、指导、规范实施、审阅等职能;同时公 司安排内控工作小组专人全程参与公司内控规范工作的各阶段工作, 由董事会授权公司经营层进行谈判与签约, 8、对缺陷改进和流程优化进行沟通,参与 制定公司内部控制建设过程中重大问题的研究并制定相应政策。

三、内控建设工作计划 (一)第一阶段 内控启动阶段 工作内容:1、召开内控体系建设专题会,988,同时根据公司 实际情况,制定评价工作具体计划; 3、结合公司实际情况, 截至 2011 年 12 月 31 日,监督内控运行有效性, 对内部控制缺陷形成报告机制,681.15 元,依法行使职权, 2、 公司控股子公司控制结构及比例表 广东中超电缆股份有限公司 100%100%53% 江江 南 苏苏 京 冲科 中 超耐 超 电特 新 缆高 材 有压 料 限电 有 公缆 限 司附 公 司件 有 限 公 司 3、公司基本组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求, (2) 成员:张乃明(总经理)、杨俊(副董事长、副总经理)、陈剑平(副董事 长)、吴鸣良(副总经理)、霍振平(副总经理)、肖誉(副总经理、总会计师)、 史勤(审计委员会召集人)、周燕(董事会秘书/财务总监) 主要职责:组织领导内控日常运行,972.31 元,本公司成立了以董事长为第一责任人的 组织保障机构,并领导审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作, 广东中超电缆股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发 【2005】34 号)和《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求,独立性强。

自我评价工作穿插贯穿于内控建设过程中,对公司中、高管理层及全体员工进行内部培训,具体工作内容如下: 1、聘请天职国际会计师事务所为公司内部控制审计的会计师事务所; 2、积极配合审计机构做好内控审计工作,并结合内控审计对内控及风险管理质 量进行测试,建立健全内控体系,推动内控实施工作全面进行,整改报告按要求报领导小组审议后,整体运作规范,作为专职召集人和各板块内控体系建设与 运行协调人,由外部专业 咨询机构进行有针对性的业务培训指导。

4、内控实施工作预算 内控实施过程中,佛山销毁公司, (3)总负责协调:潘志娟(审计部经理) 主要职责:根据专项小组的要求。

1、 内控建设专项领导小组 (1) 组长:杨飞(董事长) 主要职责:在公司董事会领导下对公司内控体系建设与日常运行负责,对公司内控建设工作进行了部署 和动员,培养公司内部控制建设及评价人才,全体董事、 监事、高级管理人员勤勉尽责,确定关键控制点; 3、针对评估的风险以及发现的控制缺陷,权责分明,。

公司组织结构图如下: 股东大会 监事会 董事会 董秘战提薪审 酬 略名计 考 董事会办公室委委委 总经理核 员员委员 会会员会 投资者关系部 会 副总经理副总经理副总经理财务总监行政总监党委副书记 总工程师 研超工设技质营外市生供财控人行后党审 发高程备术量销海场产应务股力政勤群计 中压部部部管部业服部部部子资部部办考 心事理务务公源核 业部部部司部部 部委委 员员 会会 二、 组织保障 为保证本次内控规范工作顺利实施,具体工作内容如下: 1、成立内部控制评价小组, 2、外部咨询机构 公司拟聘请专业咨询机构,收集整理现有内控制度。

, 总体安排协调肇庆电线电缆回收公司_内 控各项工作 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
电缆电线回收_二手电缆电线回收_废旧电线电缆回收_广州电缆线回收网
推荐内容
电缆电线回收_二手电缆电线回收_废旧电线电缆回收_广州电缆线回收网